Морские ворота Камчатки

Внутренние документы

 версия для печати

Положение об общем собрании акционеров (редакция 2006 г.)

1. Общее собрание акционеров

1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Общее собрание должно проводиться в поселении (городе), являющемся местом нахождения общества.

1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом Директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.4. Повестка дня в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

1.4.1. избрание Совета Директоров Общества;

1.4.2. избрание Ревизионной комиссии Общества;

1.4.3. утверждение аудитора Общества;

1.4.4. утверждение годового отчета;

1.4.5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности;

1.4.6. утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

1.4.7. распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Положением и Уставом Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества.

1.5. Порядок проведения годового Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета Директоров, принимаемым простым большинством голосов, участвующих в заседании в соответствии с требованиями настоящего Положения и Устава Общества.

1.6. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных Обществах" требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.7. Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Общества;

2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов;

2.1.4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, а также путем открытой подписки в количестве, составляющем более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

2.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.1.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.9. утверждение аудитора Общества;

2.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

2.1.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.1.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.13. дробление и консолидация акций;

2.1.14. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Такое решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2.1.15. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае недостижения единогласия Совета Директоров Общества по вопросу её одобрения и вынесения его на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2.1.16. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующих случаях:

  • если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
  • если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
  • если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Такое решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 2.1.16. настоящего Положения, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

2.1.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.19. определение количественного состава счетной комиссии;

2.1.20. решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему;

2.1.21. досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

2.1.22. утверждение внутреннего документа Общества, определяющего порядок деятельности ревизионной комиссии;

2.1.23. принятие решения о проверке финансово - хозяйственной деятельности Общества;

2.1.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.1.25. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. Решение общего собрания акционеров

3.1. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2.1.2., 2.1.6., 2.1.13. - 2.1.18., 2.1.20. принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами РФ не установлено иное.

3.3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2.1.1. - 2.1.3., 2.1.5., 2.1.14., 2.1.17. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или Совету Директоров Общества.

3.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Положением и Уставом Общества.

3.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

3.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона "Об акционерных Обществах", иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

4.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводится в форме заочного голосования.

5. Право на участие в общем собрании акционеров. Порядок участия в общем собрании

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается решением Совета Директоров Общества и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.7.2. настоящего Положения, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.3. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.6.10 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.4. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации (фамилия, имя, отчество или полное наименование акционера; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место проживания, регистрации или местонахождения; адрес для направления корреспонденции - почтовый адрес), данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. Акционер вправе направить для участия в собрании акционеров не более одного представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно - правовая форма юридического лица; место жительства или место нахождения; паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными представителя или представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи); сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю. Доверенность акционера - физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно - эксплуатационной конторы по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором находится на излечении. Доверенность от акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

5.9. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

5.10. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.11. В случае, если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае, если акции общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

5.12. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

5.13. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) - документы, подтверждающие их правомочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.14. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, участвуют в общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

5.15. Руководитель организации - акционера участвует в общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.), и документов, удостоверяющих его личность.

5.16. Если акционер - юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством РФ. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

5.17. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника общего собрания.

5.18. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе собрания не допускаются.

5.19. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.20. Акционер (представитель акционера) получает право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

5.21. В установленное время начала общего собрания акционеров председатель счетной комиссии или лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения совета директоров Общества об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров (регламента).

5.22. Официальным языком общего собрания акционеров является русский язык.

5.23. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров. Время проведения общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени. Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения. Почтовым адресом, по которому акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования, является: 683000 г. Петропавловск - Камчатский, площадь Щедрина д. 2.

6. Информация о проведении общего собрания акционеров. Кворум общего собрания

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.2. В случае, предусмотренном п.7.3. настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

6.3. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - газете "Вести", а иногородним лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направлено письмом.

6.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

  • полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  • форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствие с настоящим Положением, Уставом Общества и Федеральным Законом "Об Акционерных Обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  • время начала регистрации участников общего собрания;
  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  • повестка дня Общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
  • время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

6.5. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

6.6. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.6.1. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

  • годовой отчет общества;
  • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
  • рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

6.6.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

6.6.3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

  • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
  • расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
  • протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

6.6.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

  • обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
  • годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
  • квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

6.6.5. Годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:

  • положение общества в отрасли;
  • приоритетные направления деятельности общества;
  • отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
  • перспективы развития общества;
  • отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
  • описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
  • перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;
  • перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;
  • состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;
  • сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;
  • критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
  • сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;
  • иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.

Годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, а также главным бухгалтером общества.

Годовой отчет общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении советом директоров общества.

6.7. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

6.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.11. При определении кворума счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные / приобретенные Обществом. В случае, если в отношении акций, принадлежащих какому - либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума общего собрания.

6.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного собрания акционеров принимается советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное общее собрание акционеров.

6.13. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего раздела Устава. При этом положения п. 6.2. настоящего Положения не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

6.14. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

7.1.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

7.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

7.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

  • направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
  • вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу,
  • направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

7.5.1. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

7.5.2. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К такому предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

7.6.1. В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению совета директоров, совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.7. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков подачи предложений, установленных настоящим Положением и Уставом Общества.

7.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

  • акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи предложений, установленные настоящим Положением и Уставом Общества;
  • акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим Положением и Уставом Общества количества голосующих акций Общества;
  • предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением и Уставом Общества;
  • вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Положения, Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

7.9. Мотивированное решение Совета Директоров об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия. Такое решение Совета директоров, а также уклонение Совета Директоров от принятия решения может быть обжаловано в суд.

7.9.1. В случае, если на дату окончания приема предложения по вопросам подготовки общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.10. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.12. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

8.1.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8.1.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных Обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;

8.1.3. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

8.1.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

8.1.5. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

8.1.6. повестку дня Общего собрания акционеров;

8.1.7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8.1.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

8.1.9. форму и текст бюллетеня для голосования.

9. Внеочередное общее собрание акционеров

9.1. Все, проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом Директоров Общества. В этом случае внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении.

9.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, и акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносящие предложение по кандидатам для избрания в Совет Директоров Общества, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 65 дней до начала общего собрания акционеров.

9.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения раздела 5 настоящего Положения. Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, перечисленных в п. 9.3. настоящего Положения.

9.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Совет Директоров обязан в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принять решение о его созыве либо от отказе в его созыве.

9.9. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

9.9.1. не соблюден установленный настоящим Положением и Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

9.9.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.9.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

9.9.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

9.10. Решение Совета Директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.11. В случае, если в течение установленного п.9.8. настоящего Положения срока, Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом, органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.12. Отсутствие у инициатора собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.13. При поступлении реестродержателю (регистратору) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Общество на основании документов, предоставленных лицом, или на основании запроса регистратора в адрес Совета Директоров Общества.

10. Регламент проведения общего собрания акционеров

10.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров, а при его отсутствии лицо, избранное Собранием из присутствующих на собрании акционеров (представителей акционеров) по итогам голосования в рамках постановки локального вопроса.

10.1.1. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

10.2. Председатель собрания (Председательствующий):

10.2.1. официально объявляет об открытии Собрания и завершении его;

10.2.2. объявляет повестку дня общего Собрания;

10.2.3. выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов Президиума или техническому ведущему), предоставляет слово участникам Собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы Собрания по данному вопросу повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня;

10.2.4. контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений, в частности;

10.2.5. предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов Собрания;

10.2.6. дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и секретарю собрания;

10.2.7. распространяет документы собрания и заявления Президиума Собрания;

10.2.8. принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Собрании;

10.2.9. располагает в соответствующих условиях правом лишить слова участника Собрания;

10.2.10. по итогам совещания с Президиумом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;

10.2.11. подписывает протокол собрания;

10.3. Председатель Собрания вправе передать исполнение функций, указанных в п.п. 10.2.1. - 10.2.5., 10.2.8., 10.2.9., 10.2.10. настоящего Положения, техническому ведущему.

10.4. Председатель Собрания не вправе прерывать выступления акционеров, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением требований настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.

10.5. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

  • Президиум собрания;
  • секретарь собрания;
  • счетная комиссия.

10.6. Работой собрания в целом руководит его Президиум, в который входят присутствующие на собрании члены Совета Директоров, Председатель Ревизионной комиссии. Президиум формируется решением Совета Директоров, а в случае внеочередного собрания акционеров- инициаторами собрания. При отсутствии такого решения Президиум формируется самим собранием.

10.7. Президиум Общего Собрания акционеров:

10.7.1. осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Собранием;

10.7.2. координирует деятельность других рабочих органов Собрания;

10.7.3. реализует право толкования норм регламента Общего Собрания акционеров, предусмотренного настоящим Положением, а также порядок работы Собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;

10.7.4. выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поиска компромиссов между конфликтующими участниками Собрания;

10.7.5. располагает правом установления перерывов в работе собрания;

10.7.6. анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает, классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу;

10.7.7. располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня собрания;

10.7.8. принимает решение о приобщении к протоколу Собрания (депонирование в досье собрания) материалов (текстов выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, меморандумов и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума собрания.

10.8. Секретарь собрания утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета Директоров. Секретарь собрания обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы Собрания (запись хода собрания на магнитных носителях, стенографирование, передача вопросов участников собрания в Президиум, реализация технических функций во время перерывов и т.д.). Подготавливает и подписывает протокол Собрания.

10.9. Перед началом выступлений на Общем Собрании акционеров, объявляются сведения о лицах, исполняющих функции Председателя и секретаря Общего Собрания, при необходимости - о составе Президиума Общего Собрания, техническом ведущем Собрания.

10.10. Устанавливается следующий регламент выступлений на Общем Собрании акционеров:

  • докладчик по вопросам повестки дня - до 15 минут;
  • выступления в прениях - до 10 минут;
  • выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более 1 раза.

10.11. Выступления участников должны соответствовать следующим требованиям:

10.11.1. формальное и содержательное соответствие выступления конкретному вопросу повестки дня.

10.11.2. соответствие пределам установленного временного регламента.

10.11.3. соответствие общепринятым нормам использования лексики и поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, акционеров и работников Общества.

10.11.4. безусловное положительное реагирование на замечания ведущего.

Указанные требования распространяются на всех лиц, принимающих участие в собрании, включая членов Президиума.

10.12. Выступления участников Собрания инициируются подачей заявки (записи) в Президиум. В заявке, подписываемой участником Собрания разборчиво указываются:

  • Ф.И.О. (наименование) акционера;
  • Вопрос плановой повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности);
  • Заявка может содержать требования предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня, Участник собрания вправе подать указанную заявку (заявки) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад, информация, сообщение и т.п.). Президиум может не рассматривать заявку на выступление, поступившую после открытия прений по соответствующему вопросу.

10.13. Общество стремится обеспечить присутствие на общем Собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета Директоров, членов и кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемых в ходе общего Собрания акционеров.

10.14. Каждый участник Собрания имеет право на одно выступление по процедурным вопросам в рамках работы собрания по данному пункту повестки дня. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка выступающих принадлежит председательствующему.

10.15. Заявки участников на выступления удовлетворяются только при соблюдении требований настоящего Положения. На основе заявок, соответствующих этим требованиям, Президиум Общего собрания акционеров формирует официальный список выступающих (очередность выступления - в порядке поступления заявок в Президиум).

10.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, независимо от формы его проведения, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11. Счетная комиссия

11.1. Функции счетной комиссии в Обществе с числом акционеров более 500 выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества. В случае, если ведение реестра акционеров общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии общества не могут выполняться иными регистраторами. Решение общего собрания о поручении регистратору выполнять функции счетной комиссии в этом случае не требуется.

11.2. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества, впоследствии станет менее 500, Общество может создавать счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров, со сроком полномочий - три года.

11.3. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.4. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

11.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.6. Президиум вправе вмешиваться в деятельность счетной комиссии в части исполнения ею возложенных на нее функций. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. По завершению заполнения протокола заседания счетной комиссии по данному вопросу повестки дня, локальному вопросу (голосованию) в рамках соответствующего вопроса повестки дня, руководитель счетной комиссии, избираемый на первом заседании простым большинством голосов членов счетной комиссии, помещает собранные бюллетени в особый конверт (папку), который вслед за тем опечатывается и скрепляется подписями всех членов комиссии и печатью Общества. Перед началом работы счетной комиссии ее члены оформляют подписку о неразглашении конфиденциальных сведений. Форму подписки утверждает Совет Директоров Общества.

12. Бюллетень для голосования

12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (в том числе проводимого в форме заочного голосования), осуществляются только бюллетенями для голосования.

12.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. Иногородним лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени должны быть направлены заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.3. При проведении общего собрания акционеров с обязательным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания акционеров, простым письмом.

12.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.5. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

  • ф.и.о. (наименование) акционера;
  • количество принадлежащих ему голосующих акций;
  • полное фирменное наименование Общества;
  • место нахождения Общества;
  • форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
  • когда в соответствии с п.12.2., 12.3. настоящего Положения заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени;
  • в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  • формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  • варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  • упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером, а также разъяснение по порядку его заполнения.

12.7. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.8. В соответствии с изменениями ФЗ "Об акционерных Обществах", в бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

  • голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  • если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  • голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного варианта голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  • если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

12.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса, по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

12.10. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

  • в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
  • в случае несоответствия бюллетеня, представленного в сетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом Директоров Общества;
  • в случае, если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
  • в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
  • если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителям, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания;
  • если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
  • если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества;
  • если в бюллетене оставлены голоса "за" по альтернативным вариантам решений;
  • если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета Директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
  • если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

12.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в п.12.7. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.12. Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших "против" по вопросам повестки Общего собрания акционеров в случае, если повестка дня содержит следующие вопросы:

  • о реорганизации Общества;
  • об одобрении крупной сделки;
  • о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции);
  • размещений акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).

13. Подсчет и оформление результатов общего собрания акционеров. Хранение документов собрания

13.1. Голосование на Общем годовом собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением: - проведения кумулятивного голосования при избрании Совета Директоров Общества; - наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

13.2. Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

13.3. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитывают при подсчете результатов голосования.

При проведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в орган Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном Общем собрании акционеров членам Совета Директоров Общества.

В случае, если в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета Директоров или занимающих должности в органах управления Общества, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае, если в бюллетень для голосования по избранию членов счетной комиссии Общества внесена кандидатура лица, избранного единоличным исполнительным органом Общества, кандидатуры лиц, избранных в состав Совета Директоров, ревизионной комиссии Общества, а также кандидатуры лиц, выдвинутых кандидатами на эти должности, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае, если в счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при проведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

13.4. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.4.1. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

  • полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  • вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  • форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  • дата проведения общего собрания;
  • место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  • повестка дня общего собрания;
  • время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  • время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  • число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
  • имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  • дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

13.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

13.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

13.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

13.8. Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с момента составления (оформления, подписания) протокола Общего собрания акционеров.

13.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.10. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

  • полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  • вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  • форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  • дата проведения общего собрания;
  • место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  • повестка дня общего собрания;
  • время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  • время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  • почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  • формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
  • председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
  • дата составления протокола общего собрания.

13.7. К протоколу общего собрания приобщаются:

  • протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
  • документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

13.8. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

  • полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  • вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  • форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  • дата проведения общего собрания;
  • место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  • повестка дня общего собрания;
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  • формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  • имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем и секретарем общего собрания.

13.9. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров опечатываются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специально запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

13.20. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав по подготовке и проведении общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

13.21. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования, хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»
Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Г. И. Щедрина, д. 2
Телефон: +7 (4152) 43-41-00, факс: +7 (4152) 43-44-19
Почта: sea@port.kamchatka.ru
© 1999-2017 ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»
Официальный сайт: http://port.kamchatka.ru
При любом использовании материалов сайта ссылка обязательна.
Rambler's Top100