Морские ворота Камчатки

Устав Общества

 версия для печати (полный документ)

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Петропавловск–Камчатский морской торговый порт»

Утверждены
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «ПКМТП»
от 09 июня 2007 года

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Петропавловск–Камчатский морской торговый порт». На английском языке – Joint Stock Company «Petropavlovsk–Kamchatskiy Commercial Sea Port» Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «ПКМТП».

Пункт 3.2. Коды и наименования видов экономической деятельности Общества приведены в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 года № 454-ст. ( см. приложение)

Пункт 12.1. – изложить в следующей редакции: Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Пункт 12.3. – изложить в следующей редакции: Решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Пункт 12.4., 12.5., 12.6. исключить из текста слова «Годовые», «годовых».

Пункт 13.3. – изложить в редакции: Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор). В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Пункт 15.1. изложить в следующей редакции: Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Пункт 15.3. вместо «не менее чем за 45 дней» изложить «не менее чем за 35 дней».

Пункт 16.2. вместо слов «В случае, предусмотренном п. 18.2. настоящего Устава» изложить слова: «В случае, предусмотренном п.17.2. настоящего Устава». Вместо «50 дней» изложить «70 дней». В остальной части оставить без изменения.

Пункт 16.4. дополнить абзацем следующего содержания: время начала регистрации участников собрания

Пункт 17.4. после слов «имя каждого предлагаемого кандидата» дополнить «его паспортные данные», далее – по тексту без изменений.

Раздел 20 «СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ» изложить в следующей редакции:

Пункт 20.1. При проведении Общего собрания акционеров Общества функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

Пункт 20.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяют кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Пункт 21.2. изложить в следующей редакции: Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

Пункт 21.3. изложить в следующей редакции: Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

Пункт 24.4.2. дополнить: Определение формы проведения общего собрания (собрание или заочное голосование). Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Пункт 24.4.3 дополнить: Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания; определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, определение формы и текста бюллетеня для голосования.

Пункт 24.4.7. после слова «ценных бумаг» изложить: «(цены размещения ценных бумаг дополнительного выпуска; денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций дополнительного выпуска; цены отчуждаемого и приобретаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки и сделки с заинтересованностью; цены акций, выпускаемых по требованию акционеров; цены покупки акций, приобретаемых по решению Совета директоров)».

Пункт 24.4.11. изложить в следующей редакции: «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты».

Пункт 24.4.14. дополнить: Утверждение положений, регулирующих деятельность созданных Обществом филиалов и представительств. Внесение изменений в Устав, связанных с созданием филиалов и открытием представительств или их ликвидацией.

Пункт 24.4.15. второе предложение изложить в следующей редакции: Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса одобрения указанной крупной сделки, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто; подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Пункт 24.4.16. изложить в следующей редакции: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемое Советом Директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью, в случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров.

Пункт 24.4.18. изложить в следующей редакции: Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Дополнить п. 24.4.19. следующего содержания: Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

Дополнить п.24.4.20 следующего содержания: Утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения.

Дополнить п.24.4.21. следующего содержания: Принятие рекомендаций в отношении полученного акционерным обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении его акций, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после присоединения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе его работников.

Дополнить п.24.4.22. следующего содержания: Назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров.

Дополнить п.24.4.23. следующего содержания: Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества.

Дополнить п.24.4.24. следующего содержания: Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов увеличения уставного капитала Общества: путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Дополнить п.24.4.25. следующего содержания: Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций.

Дополнить п.24.4.26. следующего содержания: Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров по вопросу о приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала.

Дополнить п.24.4.27. следующего содержания: Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в холдинговых компаниях, финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Дополнить п.24.4.28. следующего содержания: Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в иных организациях.

Дополнить п.24.4.29. следующего содержания: Утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.

Дополнить п.24.4.30. следующего содержания: Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Дополнить п.24.4.31. следующего содержания: Определение рыночной цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации.

Дополнить п.24.4.32. следующего содержания: Принятие решения о выпуске Обществом векселей.

Дополнить п.24.4.33. следующего содержания: Решение иных вопросов, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

Пункт 31.5. Порядок приобретения 30 и более процентов обыкновенных акций Общества определяется в соответствии с Главой XI1 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Наименование раздела 33 изложить в следующей редакции: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

Пункт 33.5. вместо слов «через 3 года», изложить «через 1 год».

Дополнить Устав пунктом 33.13. в следующей редакции: Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансово-хозяйственной отчетности Общество обязано привлечь аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»
Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Г. И. Щедрина, д. 2
Телефон: +7 (4152) 43-41-00, факс: +7 (4152) 43-44-19
Почта: sea@port.kamchatka.ru
© 1999-2017 ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»
Официальный сайт: http://port.kamchatka.ru
При любом использовании материалов сайта ссылка обязательна.
Rambler's Top100